मामा और भांजा करते रहे चोरी ,सोती रही पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

धोखाधड़ी, जिसमें धन-शोधन करना शामिल है, का संबंध है Firestone Diamond Group। सीबीआई ने पिछले हफ्ते अरबपति हीरा व्यापारी और डिजाइनर Nirav Modi, उनकी पत्नी अमी, भाई निशाल और उनके मामला मेहुल चोक्सी को मामले में मुकदमा दायर किया था।

All about Nirav Modi,his wife and his Uncle Mehul Choksi's involved in PNB Bank Scam.Firestone Diamond Group | Punjab National Bank Scam|




राज्य के स्वामित्व वाली पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने बुधवार को 11,300 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा किया, जिसमें देश में सबसे बड़ी बैंकिंग घोटाले हो सकता है। बैंक ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के साथ शिकायत दर्ज की।

Nirav Modi ने कथित तौर पर अन्य भारतीय उधारदाताओं से विदेशी क्रेडिट प्राप्त करने के लिए PNB की शाखाओं में से एक को धोखाधड़ी पत्र (Lou) का लाइसेंस प्राप्त किया। पीएनबी ने पहले ही 280 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन के लिए Nirav Modi के खिलाफ शिकायत की है, जिसके लिए वह वर्तमान में जांच में है।

उपक्रम के पत्र मूल रूप से Nirav Modi के स्वामित्व वाली कंपनियों को ऋण बढ़ाने में मदद करते हैं। एक LoU अन्य बैंकों की शाखाओं के लिए बैंक द्वारा जारी पत्र है इसके आधार पर, भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं खरीदारों को क्रेडिट ऑफर करती हैं।

इस मामले में, Allahabad Bank और Axis Bank की शाखाएं फंस गईं क्योंकि उन्होंने पीएएनबी के LoU पर आधारित नीरव मोदी की कंपनी को ऋण देने की पेशकश की थी।